证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2026-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）股东会届次：2026年第一次临时股东会
（二）会议召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（四）召开日期、时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月4日9:15-9:25，
（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日：2026年9月1日
（七）出席对象：
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技
股份有限公司会议室。
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票
关于修订《公司章程》并办理工商登记的
议案
关于董事会换届暨选举第三届董事会非独
立董事的议案
选举方真健先生为公司第三届董事会非独
立董事
选举王光明先生为公司第三届董事会非独
立董事
选举陈海萍女士为公司第三届董事会非独
立董事
关于董事会换届暨选举第三届董事会独立
董事的议案
选举陈光明先生为公司第三届董事会独立
董事
选举徐俊先生为公司第三届董事会独立董
事
选举金月华女士为公司第三届董事会独立
董事
（二）审议与披露情况
事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决
通过。
会第二十三次会议决议的公告》。
议，股东会方可进行表决。
事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
（一）登记方式
会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户
卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；
手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复
印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
下午17：00前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司
的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026年9月2日
（三）登记地点：公司证券部
（四）会议联系人：陈铭
联系电话：0572-5321899
传真号码：0572-5321568
联系电子邮箱：chenming@extek.com.cn
联系地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特科技股份有
限公司
（五）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
（一）第二届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
浙江英特科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
英特投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数
在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的
选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在 3 位独立董事候选人
中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
和13:00—15:00。
的任意时间。
市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江英特科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江英特科技股
份有限公司于2026年9月4日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本
单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表：
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于修订《公司章程》并办理工商登记的
议案
采用等额选举，填报投给候选
累积投票提案
人的选举票数
关于董事会换届暨选举第三届董事会非独
立董事的议案
选举方真健先生为公司第三届董事会非独
立董事
选举王光明先生为公司第三届董事会非独
立董事
选举陈海萍女士为公司第三届董事会非独
立董事
关于董事会换届暨选举第三届董事会独立
董事的议案
选举陈光明先生为公司第三届董事会独立
董事
选举徐俊先生为公司第三届董事会独立董
事
选举金月华女士为公司第三届董事会独立
董事
委托人名称（盖章）： 委托人股东账号：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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