证券代码：688049 证券简称：炬芯科技 公告编号：2026-041
炬芯科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份
有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 260
普通股股东所持有表决权数量 47,536,286
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.0973
注：截至本次股东会股权登记日，公司股份总数为 176,015,964 股，其中公司回购专用账户
中股份数为 588,000 股，根据《上市公司回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中
的股份，不享有股东会表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 175,427,964 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长周正宇先生因公务出差以通讯方式接入本
次会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由过半数董事共同推举董事梁
振声先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的
召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,935,135 98.7353 543,914 1.1442 57,237 0.1205
《关于制定<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,931,890 98.7285 547,714 1.1522 56,682 0.1193
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 46,934,690 98.7344 543,914 1.1442 57,682 0.1214
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,939,243 98.8193 453,324 1.0432 59,682 0.1375
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,946,243 98.8354 447,324 1.0294 58,682 0.1352
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 42,939,243 98.8193 454,324 1.0455 58,682 0.1352
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 比例
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
号 ）
<2026 年限
制性股票
激励计划 4,637,829 88.5254 543,914 10.3820 57,237 1.0926
（草案）>
及其摘要
的议案》
<2026 年限
制性股票
激励计划 4,634,584 88.4634 547,714 10.4545 56,682 1.0821
实施考核
管理办法>
的议案》
股东会授
权董事会
办 理 2026
年限制性 4,637,384 88.5169 543,914 10.3820 57,682 1.1011
股票激励
计划相关
事宜的议
案》
<2026 年员
工持股计
划（草案）>
及其摘要
的议案》
<2026 年员
工持股计
划管理办
法 > 的 议
案》
股东会授
权董事会
办 理 2026
年员工持
股计划相
关事宜的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
份总数的三分之二以上表决通过；
激励对象存在关联关系的股东、作为 2026 年员工持股计划参与人的股东及与参与人存在关
联关系的股东需对议案 1、2、3、4、5、6 回避表决：出席股东不涉及对议案 1、2、3 回避
表决，议案 4、5、6 关联股东已进行回避表决。
三、 律师见证情况
律师：张乾、占菲菲
公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规
则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出
席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
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