证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2026-044
重庆新铝时代科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议通知已于 2026 年 8 月 15 日通过书面方式发出，会议于 2026 年 8 月 18 日以
现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
学、娄燕以通讯表决方式参会，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于增加公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授
信额度的议案》
经审议，董事会同意公司及控股子公司向银行等金融机构申请增加人民币 7
亿元（含）的综合授信额度，授信种类包括但不限于办理人民币流动资金贷款、
项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、
保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。具体业
务种类、授信额度、担保方式及授信期限最终以银行等金融机构实际审批为准。
授权期限为第三届董事会第十次会议审议通过之日起至 2026 年年度股东会召
开之日止。在上述授信额度内，具体融资金额将根据公司及其控股子公司运营资
金的实际需求以及与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，授信额度可循环
使用。公司及控股子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、
商标等）为上述授信额度内的借款提供抵押担保。公司董事会授权公司董事长或
其授权人在上述授信额度内代表公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、
担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）的合同、协议、凭证等法律文件并办
理相关手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增
加公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
重庆新铝时代科技股份有限公司董事会
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