天山铝业: 第七届董事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：002532 证券简称：天山铝业公告编号：2026-051
天山铝业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议于 2026 年 8 月
知于 2026 年 8 月 8 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采取现场和视频方式同时进行
的方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长召集和主持，董事会秘书、
部分高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
要的议案》
公司董事会编制的《2026 年半年度报告》及其摘要，真实、准确、完整反映了公司 2026
年半年度经营情况。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年
半年度报告摘要》和《2026 年半年度报告》
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司
董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信