证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2026-018
武汉祥龙电业股份有限公司
第十二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会
第二次会议通知于 2026 年 8 月 10 日以电子方式送达各位董事，会议
于 2026 年 8 月 17 日以现场结合通讯方式召开，应参会董事 7 人，实
际参会董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 2026 年半年度报告及其摘要
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份
有限公司 2026 年半年度报告》和《武汉祥龙电业股份有限公司 2026
年半年度报告摘要》。
公司第十二届董事会审计委员会第一次会议审议通过本议案。
（二）关于修订《武汉祥龙电业股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等最新法
律、行政法规、规范性文件以及《武汉祥龙电业股份有限公司章程》
的规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《武汉祥龙电业股份有限
公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。内容详见公司在上海证券
交易所网站披露的制度全文。
公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过本
议案。
该议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
