证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2026-49
公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03
广东电力发展股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 7
日以电子邮件的方式发出会议通知。
董事会召开时间：2026 年 8 月 18 日
召开地点：广州市
召开方式：通讯表决
会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为落实证监会监管要求，规范公司治理结构，经第十一届董事会提名委员会
第一次会议审查，董事会同意聘任秦晓女士担任董事会秘书，任期与本届董事会
同届。刘维先生不再担任董事会秘书职务。详情请见本公司今日公告（公告编号：
本议案经 10 名董事投票表决通过，其中：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二六年八月十九日
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