证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2026-023
巨轮智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
电子邮件送达的方式通知全体董事及高级管理人员。
开，采用现场会议的方式召开。
姚宁先生、吴晓冬先生，独立董事黄家耀先生、孙培明先生亲自出席会议，独立
董事杨敏兰先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和
《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
会议。
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
参股公司提供财务资助进展的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向境外参股公司提供财务资助的
进展公告》。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司2026年第二次临时股东会由董事会负责召集，定于2026年9月3日下午
提交的议案，会议通知的具体事宜由董事会办理。具体内容请见刊登于《中国证
券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《巨轮智能装备股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二六年八月十九日
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