新里程健康科技集团股份有限公司
证券简称：新里程 证券代码：002219 公告编号：2026-065
新里程健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）第七
届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 3 日以书面、电话、电子邮件等形式发出，
会议于 2026 年 8 月 17 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开，本
次会议由公司董事长林杨林先生主持，公司现任董事 11 名，实际表决董事 10 名，
独立董事池轶婷女士因个人其他事务未出席本次会议，亦未委托其他董事代为出
席并表决，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
（一）审议通过《关于收购山东泽普医疗科技有限公司 51%股权的议案》
公司或子公司拟以自有资金及自筹资金43,714.2857万元人民币通过股权转
让及增资扩股形式取得山东泽普医疗科技有限公司（以下称“泽普医疗”）51%
的股权。其中，以13,000万元收购吴少军、吴昶霖、柴乐春、陈永源、刘剑伟及
城投鲁康医养产业投资基金（潍坊市）合伙企业（有限合伙）持有的泽普医疗
疗增资。本次交易完成后，公司或子公司将持有泽普医疗51%的股权，泽普医疗
将纳入公司合并报表范围。
本议案在提交公司董事会审议前已经公司战略委员会会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
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《关于收购山东泽普医疗科技有限公司51%股权的公告》
（公告编号：2026-066）。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
新里程健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十八日
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