证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2026-097
山东玻纤集团股份有限公司
关于与山能融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业
务暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）及子公司拟与山能融资租赁
（深圳）有限公司（以下简称山能租赁）开展不超过人民币 15 亿元的融资租赁业务，
融资租赁方式为售后回租及直租，融资租赁业务期限为不超过 6 年，授信期限为股
东会审议通过之日起 12 个月。
? 山能租赁系公司间接控股股东山东能源集团有限公司权属子公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
? 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 本事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，本事项尚需提交
公司股东会审议。
? 至本次关联交易为止（不含本次及经预计的日常关联交易），过去 12 个
月公司及子公司未与不同关联人进行交易类别相关的交易，与同一关联人交易金额
为 0 元。
一、关联交易概述
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（一）关联交易基本情况
公司及子公司拟与山能租赁开展不超过人民币 15 亿元的融资租赁业务，融资租
赁方式为售后回租及直租，融资租赁业务期限为不超过 6 年，授信期限为股东会审
议通过之日起 12 个月，其中单笔融资租赁业务由股东会授权公司管理层及其再授权
人士确定。
（二）交易的目的和原因
公司及子公司开展本次融资租赁业务，有利于提高资产利用率，拓展融资渠道，
款项主要用于项目建设及置换高成本贷款，为公司经营提供长期资金支持，提升营
运能力，符合公司实际经营需求。
（三）董事会表决情况
融资租赁（深圳）有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事亓鹏
云回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议。
（四）至本次关联交易为止（不含本次及经预计的日常关联交易），过去 12 个
月公司及子公司未与不同关联人进行交易类别相关的交易，与同一关联人交易金额
为 0 元。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
山能租赁系公司间接控股股东山东能源集团有限公司权属子公司，根据《上海
证券交易所股票上市规则》的有关规定，山能租赁为公司关联方，本次交易构成关
联交易。
（二）关联人基本情况
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T2 写字楼 1101B
残值处理及维修；租赁交易咨询。
机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，相关交易可正常
履约。不属于失信被执行人。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ，山能租 赁资产总 额 789,721.47 万元 ，负债总额
万元，净利润 8,165.15 万元。
截 至 2026 年 06 月 30 日 ，山能租 赁资产总 额 953,405.05 万元 ，负债总额
三、关联交易标的基本情况
本次融资租赁交易标的物为公司及子公司的固定资产，以实际签订的合同为准。
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（一）租赁标的物：公司或子公司的拉丝、自动化物流、制冷、贵金属等相关
设备，以实际签订的合同为准。
（二）类别：固定资产。
（三）标的权属状态：标的资产不存在抵押或者其他第三人权利，不存在涉及
有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，租赁利率具体由公司及子
公司与山能租赁签订融资租赁合同并参照市场平均租赁利率水平协商确定。
目前公司及子公司尚未与山能租赁签订融资租赁合同，具体事项以最终签订的
融资租赁合同为准。
五、关联交易对公司的影响
公司及子公司开展本次融资租赁业务，有利于提高资产利用率，拓展融资渠道，
款项主要用于项目建设及置换高成本贷款，为公司经营提供长期资金支持，提升营
运能力，符合公司实际经营需求。本次融资租赁业务不影响公司对租赁标的物的正
常使用，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，不影响公司业务的独立性，整
体风险可控。本次交易不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
六、该关联交易应当履行的审议程序
意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于与山能融资租赁（深圳）有限公司开展融
资租赁业务暨关联交易的议案》。独立董事认为，公司与山能租赁开展融资租赁业
务，能够使公司获得生产经营需要的资金支持，保证日常生产经营的有效开展，符
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合国家相关法律法规的要求，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小
股东利益的情形，符合公开、公平、公正的原则。同意本次关联交易，并同意将该
事项提交公司董事会审议。
意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避审议通过了《关于与山能融资租赁（深圳）有限
公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联委员亓鹏云回避表决。审计委员
会认为，本次公司与山能租赁开展融资租赁业务，有利于提高资产利用率，拓展融
资渠道，符合公司业务经营和发展的实际需要，不存在损害股东特别是中小股东利
益的情形，同意该议案提交公司董事会审议。
弃权、0 票反对、1 票回避审议通过了《关于与山能融资租赁（深圳）有限公司开展
融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事亓鹏云回避表决。本议案尚需提交公
司股东会审议。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
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