证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2026-024
新风光电子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 18 日
（二） 股东会召开的地点：山东省济南市历城区经十路 7000 号汉峪金谷商务区
A6-2 号楼，禧悦东方酒店（汉峪金谷店）五楼夏秋厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 71
普通股股东所持有表决权数量 98,722,226
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.5731
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事长何洪臣先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式进行表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东会规
则》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《新风光电子科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,715,267 99.9929 1,540 0.0015 5,419 0.0056
《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订<公司章程>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 98,715,267 99.9929 1,540 0.0015 5,419 0.0056
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
立 董 事 的 议 9,546 0
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权的 2/3 以上审议通过，其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股
东会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：侯讷敏、何湾
本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员
的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果
合法、有效。
特此公告。
新风光电子科技股份有限公司董事会
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