华域汽车系统股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
华域汽车系统股份有限公司
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为了维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事
效率，根据《公司法》
《证券法》
《华域汽车系统股份有限公司章
程》等有关规定，特制定本须知：
一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（或授权代表）的合法权益，务请有出席股东会资格的相关人员
事先办理参会登记手续，并准时参会。股东会正式开始后，终止
现场参会登记。股东会设秘书处，具体负责会有关事宜。
二、股东（或授权代表）出席会，依法享有发言权、咨询权、
表决权等各项权利。请出席股东会的相关人员遵守股东会秩序，
维护全体股东合法权益。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，
以平等对待所有股东。
三、股东要求提问的，可向股东会秘书处登记，并填写提问
登记表。公司将统一回答股东提出的问题，如问题涉及与本次股
东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益
等方面，公司一时无法回答的请予谅解。股东如发言，时间原则
上不超过 5 分钟。为提高会议议事效率，在股东就本次会议议案
相关的问题回答结束后，即可进行会议表决。
四、本次股东会谢绝个人进行摄影、摄像和录音。参会人员
应尊重公司及其他参会人员的名誉权、肖像权等相关权利，未经
许可不得擅自传播会议视频、图片等信息。
五、股东会采取记名方式投票表决。本次股东会采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所网络
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会表决结果公司
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将以公告形式发布。
六、本次股东会由律师进行全程见证，并出具法律意见书。
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股东会秘书处
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一、会议时间
现场会议时间：2026 年 8 月 26 日（星期三）下午 2 时 45 分
网络投票起止时间：自 2026 年 8 月 26 日至 2026 年 8 月 26
日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：上海汽车集团股份有限公司培训中心 3
号楼 3 楼报告厅（上海市虹口区同嘉路 79 号）
三、会议主要议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记；
（二）推选总监票人、监票人；
（三）审议议案：
序号 议案名称
（四）宣布会议出席情况；
（五）参会股东投票表决和问答（统计投票表决情况）
；
（六）宣布表决结果；
（七）公司聘请的律师宣读法律意见书。
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附件 1：授权委托书
授权委托书
华域汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席
召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示
的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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关于补选公司董事的议案
各位股东：
徐平先生因工作调动，向公司董事会提交书面辞职申请，申
请辞去公司第十一届董事会董事、董事会战略与 ESG 可持续发
展委员会委员及总经理职务。
根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名、薪酬与
考核委员会资格审核，提名补选陶海龙先生为公司第十一届董事
会非独立董事候选人（简历附后）。任期与本届董事会任期一致。
陶海龙先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，具备相关任职资格，未持有本公司
股票，并已同意出任公司第十一届董事会非独立董事候选人。
以上议案请股东会审议。
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董 事 会
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附件：
简 历
陶海龙：男，1968 年 3 月出生，中共党员，大学毕业，工学
学士，正高级工程师。曾任上海大众汽车有限公司质保部副理、
制造部代理副理，上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司质量
保证部执行总监、副总经理，上海汽车变速器有限公司总经理，
华域汽车系统股份有限公司董事、总经理，上汽大众汽车有限公
司总经理、党委书记。现任华域汽车系统股份有限公司总经理。
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