证券代码： 600679 900916 证券简称： 上海凤凰 凤凰 B 股 公告编号：
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 18 日
(二) 股东会召开的地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 162
境内上市外资股股东人数（B 股） 62
其中：A 股股东持有股份总数 209,716,113
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 9,292,395
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.3418
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.8761
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式
表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 209,552,635 99.9220 149,678 0.0714 13,800 0.0066
B股 9,131,795 98.2717 10,800 0.1162 149,800 1.6121
普通股合计： 218,684,430 99.8520 160,478 0.0733 163,600 0.0747
年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 209,507,635 99.9006 195,178 0.0931 13,300 0.0063
B股 9,131,795 98.2717 10,800 0.1162 149,800 1.6121
普通股合计： 218,639,430 99.8315 205,978 0.0941 163,100 0.0744
议案名称：3.01 回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 209,541,635 99.9168 162,778 0.0776 11,700 0.0056
B股 9,281,595 99.8838 10,800 0.1162 0 0.0000
普通股合计： 218,823,230 99.9154 173,578 0.0793 11,700 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 209,535,135 99.9137 169,778 0.0810 11,200 0.0053
B股 9,131,795 98.2717 10,800 0.1162 149,800 1.6121
普通股合计： 218,666,930 99.8440 180,578 0.0825 161,000 0.0735
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 209,535,135 99.9137 162,778 0.0776 18,200 0.0087
B股 9,281,595 99.8838 10,800 0.1162 0 0.0000
普通股合计： 218,816,730 99.9124 173,578 0.0793 18,200 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 209,535,135 99.9137 162,778 0.0776 18,200 0.0087
B股 9,281,595 99.8838 10,800 0.1162 0 0.0000
普通股合计： 218,816,730 99.9124 173,578 0.0793 18,200 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 209,535,135 99.9137 162,778 0.0776 18,200 0.0087
B股 9,281,595 99.8838 10,800 0.1162 0 0.0000
普通股合计： 218,816,730 99.9124 173,578 0.0793 18,200 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 209,532,135 99.9123 165,778 0.0790 18,200 0.0087
B股 9,255,196 99.5997 37,199 0.4003 0 0.0000
普通股合计： 218,787,331 99.8990 202,977 0.0927 18,200 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 209,535,135 99.9137 162,778 0.0776 18,200 0.0087
B股 9,281,595 99.8838 10,800 0.1162 0 0.0000
普通股合计： 218,816,730 99.9124 173,578 0.0793 18,200 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 209,535,135 99.9137 162,778 0.0776 18,200 0.0087
B股 9,281,595 99.8838 10,800 0.1162 0 0.0000
普通股合计： 218,816,730 99.9124 173,578 0.0793 18,200 0.0083
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 209,548,235 99.9199 149,678 0.0714 18,200 0.0087
B股 9,131,795 98.2717 10,800 0.1162 149,800 1.6121
普通股合计： 218,680,030 99.8500 160,478 0.0733 168,000 0.0767
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 209,547,735 99.9197 149,678 0.0714 18,700 0.0089
B股 9,281,595 99.8838 10,800 0.1162 0 0.0000
普通股合计： 218,829,330 99.9182 160,478 0.0733 18,700 0.0085
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于变更注册资本暨修
订《公司章程》的议案
关于续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度财务、
内控审计机构的议案
拟回购股份的用途、数
例、资金总额
回购股份的价格或价格
区间、定价原则
回购股份后依法注销的
相关安排
公司防范侵害债权人利
益的相关安排
办理本次回购股份事宜
的具体授权
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1.00 项、第 3.01 项、第 3.02 项、第 3.03 项、第 3.04 项、第 3.05
项、第 3.06 项、第 3.07 项、第 3.08 项、第 3.09 项、第 3.10 项议案属特
别决议通过的议案，议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：吴慧慧、张琦韵
(二) 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公
司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股
东会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
