证券代码：920258 证券简称：聚仁新材 公告编号：2026-060
湖南聚仁新材料股份公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事邹树平、罗旭俊、郭本炎、尹笃林、龙子午、叶剑飞因工作原因以通讯
方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
鉴于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为
金投资项目拟投入的募集资金金额 292,000,000.00 元，根据《北京证券交易所
上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定，公司拟根据实
际募集资金净额并结合各募集资金投资项目情况，对募集资金投资项目拟投入的
具体募集资金金额进行调整。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：
《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚仁新材料股份公司调整募集
资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》（公告编号：2026-066）。
本议案已经第一届董事会审计委员会第十八次会议、第一届董事会战略委员
会第十次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚
仁新材料股份公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指
引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股
票并在北京证券交易所上市已完成，现募集资金已到位，公司拟使用募集资金置
换预先已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告
编号：2026-062）、
《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚仁新材料股份公司使
用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见》（公告编号：
《关于湖南聚仁新材料股份公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证
报告》（天职业字[2026]35922 号）（公告编号：2026-070）。
本议案已经第一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意将本议
案提交公司董事会审议。
中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚
仁新材料股份公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意
见》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖南聚仁新材料股份
公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（天职业字[2026]35922 号）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-063）、
《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚仁新材料股份公司使用闲置募集资金
进行现金管理的核查意见》（公告编号：2026-068）。
本议案已经第一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意将本议
案提交公司董事会审议。
中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚
仁新材料股份公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《关于追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：
《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚仁新材料股份公司追加使用
自有闲置资金购买理财产品额度的核查意见》（公告编号：2026-069）。
本议案已经第一届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意将本议
案提交公司董事会审议。
中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于湖南聚
仁新材料股份公司追加使用自有闲置资金购买理财产品额度的核查意见》。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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