证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2026-035
浙江恒达新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2026 年 8 月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知于
人，实际出席会议 9 人。会议由董事长潘昌主持，高级管理人员列席会议。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙
江恒达新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及<2026 年半年度报告摘
要>的议案》
议案内容：
公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等相关规
定，在规定时间内编制完成了《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-036、2026-037）
。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
议案内容：
经审议，董事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和
《公司章程》等有关制度的要求存放和使用募集资金，并真实、准确、完整、
及时地完成相关信息披露工作，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
该议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-038）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
会议决议；
第二次会议决议。
特此公告。
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