证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2026-020
江苏图南合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十次会议于 2026 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决
的方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 8 日以电话、电子邮件等方
式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，实际
出席董事 7 名（其中董事李洪东先生、周珺先生以通讯方式出席）。
公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年
半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和
深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
遗漏。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度报
告》及《2026 年半年度报告摘要》
。《2026 年半年度报告摘要》同时
刊登于《证券时报》及《上海证券报》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
公司 2026 年半年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本
，预计本次现金分红总额为人民币 59,329,725.00 元（含税）
元（含税） ，
占本期归属于上市公司股东净利润的比例为 23.82%，不以资本公积
金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度利润分配方案符合相
关法律法规、规范性文件及公司利润分配政策的相关规定，符合公司
发展阶段和经营情况，充分考虑了对投资者的回报，具备合法性、合
规性及合理性。
董事会审计委员会对本议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年
度利润分配方案的公告》
。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
权范围及期限内制定，无需再提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
江苏图南合金股份有限公司董事会
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