证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2026-041
广东利元亨智能装备股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议于 2026 年 8 月 18 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP
会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会
议通知已于 2026 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长周俊雄先生主持，高级管理人员列席
了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限
公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议表决，形成决议如下：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东利元亨智能装备股份有限公司关于调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的公告》（公告编号：2026-042）。
的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东利元亨智能装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》。
报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东利元亨智能装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告（修订稿）》。
行性分析报告（修订稿）的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东利元亨智能装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告（修订稿）》。
关主体承诺（修订稿）的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东利元亨智能装备股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
（公告编号：2026-044）。
期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》
稿）的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东利元亨智能装备股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说
明（修订稿）》。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
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