证券代码：688170 证券简称：德龙激光 公告编号：2026-038
苏州德龙激光股份有限公司
关于第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“公司”或“德龙激光”）第五届
董事会第十八次会议于 2026 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过通讯方式送达各位董事。本次会议
由董事长赵裕兴先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、
召开符合有关法律、法规及规章制度和《苏州德龙激光股份有限公司章程》的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
总额暨调整发行方案的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预
案相关文件修订情况说明的公告》（公告编号：2026-040）。
的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2026-039）《苏州德龙激光股份有限公
司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
报告（修订稿）的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析
报告（修订稿）》。
可行性分析报告（修订稿）的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）》。
的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：
稿）的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会和战略委员会审议通过，并同意
提交董事会审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州德龙激光股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
（修订稿）》。
特此公告。
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