证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2026-086
安徽鑫铂铝业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会
议通知已于 2026 年 8 月 14 日发出，会议于 2026 年 8 月 18 日在公司会议室以现
场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中董
事冯飞、胡晓明、黄继武、严崴以通讯表决方式出席），会议由董事长唐开健先
生召集并主持，部分公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章
程》等相关法规的规定，决议合法有效。
本次会议由公司董事长唐开健主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决
方式通过如下决议：
二、董事会审议情况
审议通过《关于关联交易合同主体变更的议案》
为确保屋顶租赁业务的持续稳定运行，保障公司及子公司正常生产经营用电
需求，公司董事会同意本次合同主体变更事项。本次关联交易仅涉及合同主体变
更，交易电价等其余合同内容均未发生变化，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联交
易合同主体变更的公告》（公告编号：2026-087）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 1 票。
本议案关联董事唐开健已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议
通过。
三、备查文件
会议决议》。
特此公告
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
