证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2026-039
广州华立科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知（更正后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年09月03日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月03日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2026年08月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室八。
二、会议审议事项
提案编 备注
提案名称 提案类型
码 该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提 非累积投票
案 提案
非累积投票 √作为投票对象的子议案
提案 数：（7）
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
回购股份的种类、用途、数量、占公
非累积投票
提案
额
非累积投票
提案
非累积投票
提案
非累积投票
提案
关于变更公司注册资本、修订《公司 非累积投票
章程》并办理工商变更登记的议案 提案
非累积投票
提案
上述审议事项经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见本
公司于2026年8月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第
四届董事会第九次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，资料完备。
（1）上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（2）上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委
托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印
件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、
股东账户卡、单位持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件登记（须在2026
年9月1日下午16:30前送达或邮件至公司）。
联系人：华舜阳先生、黄益女士
联系电话：020-39226386 电子邮箱：IR@wahlap.com
联系地址：广州市番禺区东环街迎星东路143号星力产业园H1公司会议室八
邮政编码：511400
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
广州华立科技股份有限公司董事会
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：广州华立科技股份有限公司2026年第二次临时股东会授权委托书
附件3：广州华立科技股份有限公司2026年第二次临时股东会参会股东登记
表
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“华立投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2
广州华立科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广州华立科技
股份有限公司于 2026 年 09 月 03 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编
提案名称 备注 同意 反对 弃权
码
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数：
（7）
回购股份的种类、用途、数量、占公司总股
本的比例及用于回购的资金总额
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东会召开之日止。
委托人名称（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人（自然人签字，法人法定代表人签字并加盖公章）：
受托人身份证号码（社会信用代码）：
签发日期：
附件3
广州华立科技股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
法定代表人（仅限法人股东）
股东身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量（股）
联系电话
电子邮箱
联系地址
邮编
是否本人参会
备注
参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
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