大唐电信科技股份有限公司
会议资料
大唐电信科技股份有限公司
议案 1：
关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东：
大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 11 日召开第九届
董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。
公司董事会提名李醒群先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任职资格已经公司
独立董事专门会议审查。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
非独立董事候选人简历如下：
李醒群，男，1968 年 2 月生，中共党员，本科学历，学士学位。历任中共武汉市委
研究室调研一处副科级政研员、主任科员、经济处副处长、湖北东湖光盘技术有限责任
公司总经理、武汉长江通信产业集团股份有限公司副总经理、副总裁、党委副书记、纪
委书记。现任中国信息通信科技集团有限公司专职外部董事。
以上议案提请股东会予以审议。
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议案 2：
关于调整公司 2026 年日常关联交易预算的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将关于调整大唐电信科技股份有
限公司（以下简称“公司”）2026 年日常关联交易预算的议案提交本次股东会审议，具
体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序。
公司股东会审议。
公司董事会在审议上述关联交易时，三名关联董事回避，有表决权三名非关联董事
一致同意该关联交易事项。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
（二）日常关联交易基本情况。
公司及下属子公司根据业务开展需要，调减日常关联交易预算1,495.92万元，其中：
减少向关联人购买原材料预算1,490.92万元、减少其他预算5万元；调增日常关联交易
预算8,534.53万元，其中：增加向关联人购买原材料预算7,800.00万元、增加向关联人
销售产品、商品预算700.00万元、增加向关联人提供劳务预算8.03万元、增加接受关联
人提供的劳务预算2.50万元、增加其他预算24.00万元。具体如下：
单位：人民币万元
关联交易类别 关联方 调整预算
中芯国际集成电路制造有限公司 7,800.00
向关联人购买原材料
电信科学技术研究院有限公司及下属公司 -1,490.92
小计 6,309.08
向关联人销售产品、商品 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 700.00
小计 700.00
关联交易类别 关联方 调整预算
向关联人提供劳务 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 8.03
小计 8.03
接受关联人提供的劳务 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 2.50
小计 2.50
电信科学技术研究院有限公司及下属公司 24.00
其他
武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 -5.00
小计 19.00
合计 7,038.61
本次调整后，公司年度日常关联交易预算总额为129,155.27万元。其中，日常非借
贷关联交易预算总额为50,955.27万元，日常借贷关联交易预算总额78,200.00万元不变。
具体情况如下：
单位：人民币万元
调整前预算 调整后预算
关联交易类别 关联方 调整预算
金额 金额
SA101168 公司及下属公司 400.00 400.00
电信科学技术研究院有限公司及下属公司 9,527.00 -1,490.92 8,036.08
向关联人购买原材料
武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 2.00 2.00
中芯国际集成电路制造有限公司 16,000.00 7,800.00 23,800.00
小计 25,929.00 6,309.08 32,238.08
向关联人销售产品、商品 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 2,787.00 700.00 3,487.00
小计 2,787.00 700.00 3,487.00
中国信息通信科技集团有限公司 1,200.00 1,200.00
向关联人提供劳务
电信科学技术研究院有限公司及下属公司 3,671.60 8.03 3,679.63
小计 4,871.60 8.03 4,879.63
SA101168 公司及下属公司 800.00 800.00
接受关联人提供的劳务 电信科学技术研究院有限公司及下属公司 502.75 2.50 505.25
中国信息通信科技集团有限公司 8.00 8.00
小计 1,310.75 2.50 1,313.25
SA101168 公司及下属公司 65.90 65.90
电信科学技术研究院有限公司及下属公司 8,935.41 24.00 8,959.41
其他 武汉邮电科学研究院有限公司及下属公司 13.00 -5.00 8.00
中国信息通信科技集团有限公司 1.00 1.00
北京中安质环技术评价中心有限公司 3.00 3.00
小计 9,018.31 19.00 9,037.31
合计 43,916.67 7,038.61 50,955.27
二、关联人介绍和关联关系
公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：91110000400011016E。成立日期：
币。经营范围：通信设备、电子计算机及外部设备、电子软件、广播电视设备、光纤及
光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售；系统集成（国家
有专项专营规定的除外）、通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、
技术服务；小区及写字楼物业管理；供暖、绿化服务；花木租赁；房屋维修、家居装饰；
房产租售咨询；物业管理咨询；技术开发、技术转让、技术交流；百货、机械电子设备、
建筑材料、五金交电销售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司控股股东的全资子公司。统一社会信用代码：914201004414395535。成立日期：
营范围：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、研制、技术服务、开发产品的销
售；通信工程设计、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外；承包境外通信工程和境内国际招标工程；上述境外工
程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。
公司控股股东的参股公司。成立日期：2000年4月3日。办公地址：上海市浦东新区
张江路18号。主营业务：集成电路晶圆代工及配套服务等。
三、关联交易主要内容和定价政策
参照市场价格确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司的正常业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有损害
公司及中小股东的利益，是必要的和合法的，关联交易的发生对公司的发展和盈利有积
极的影响。
公司日常关联交易金额占公司总交易额的比重较低，公司未对关联方形成较大的依
赖。
以上议案提请股东会予以审议，关联股东须回避表决。
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