证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2026-033
郑州三晖电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 7 日以邮
件、微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十九次会议
的通知》，2026 年 8 月 18 日，公司第六届董事会第十九次会议在公司二楼会
议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。
会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司董事长胡坤先生召
集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司
法》及公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下议案：
其摘要的议案》
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
半年度报告摘要详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。半年度
报告全文详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
权激励计划部分股票期权的议案》
公司 2025 年度实现营业收入 362,529,360.98 元，其中储能设备业务营业
收入 179,172,807.84 元。因此首次及预留股票期权第一个行权期公司层面业绩
考核目标未达成。根据本次激励计划的规定，若各行权期内，公司当期业绩水
平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期
权全部不得行权，由公司注销。本次因公司层面业绩考核目标未达成涉及注销
的激励对象为首次授予激励对象 11 人、预留授予激励对象 7 人，公司拟根据上
述规定注销已获授但尚未行权的股票期权共计 135.0063 万份。本项议案已经公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
