证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-045
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会已于 2026 年 8 月 12 日向全体董事发出了第五届董事会第十九次会议通知，
第五届董事会第十九次会议于 2026 年 8 月 18 日上午以现场结合通讯方式召开，
会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决
董事 5 名。公司高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该事项已经提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于副总经理离任
及聘任副总经理的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于转让参股公司
部分股权的公告》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
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