证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-086
宁波美诺华药业股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一
次会议于 2026 年 8 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次
会议通知于 2026 年 8 月 17 日以现场口头通知或电话通知等方式发出，公司全体
董事均同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次会议由姚成志先生主持，
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》
《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露
媒体同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股
东会的通知》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
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