证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2026-052
东莞市达瑞电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议于 2026 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
事 5 人，会议由董事长李清平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
董事会认为，公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》，《2026 年半年度报告摘要》同
日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
专项报告〉的议案》
董事会认为公司募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规使用募集
资金和损害股东利益的情形。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
基于业务增长及防范汇率、利率波动风险的考量，董事会同意将使用自有资
金开展外汇衍生品交易的总额度由不超过人民币 17,500 万元（或等值外币）增
加至不超过人民币 45,500 万元（或等值外币）。有效期自公司第四届董事会第
十二次会议审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，可循环滚动使用。
公司编制了《关于调整外汇衍生品交易额度的可行性分析报告》，作为议案
附件一并审议通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调
整 2026 年度外汇衍生品交易额度的公告》《关于调整外汇衍生品交易额度的可
行性分析报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为促进公司规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作
的指导，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同
意对《董事会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司“质量回报双提升”行动方案进展情况，董事会认为，2026 年半
年度公司“质量回报双提升”行动方案得到有效落实。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质
量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东莞市达瑞电子股份有限公司董事会
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