证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2026-061
西安曲江文化旅游股份有限公司
第十届董事会第四十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
召开符合《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
用专项制度>的议案》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《防范控股股东、实际
控制人及其他关联方资金占用专项制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于会计政策变
更的公告》（编号：临 2026-062）
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、其他事项
公司召开股东会的时间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
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