证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2026-045
芯原微电子（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四
次会议通知已于 2026 年 8 月 11 日发出，会议于 2026 年 8 月 17 日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席会议的董事 11 人，实际出席董事
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股
份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2026 年半年度报告》及其
摘要的内容。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会同意本议案内容，
并同意将其提交公司董事会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》及其摘要。
金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
董事会同意《芯原微电子（上海）股份有限公司 2026 年半年度募集资金存
放、管理与使用情况专项报告》的内容。
本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，战略与 ESG 委员会同意本
议案内容，并同意将其提交公司董事会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-046）。
董事会同意公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况的评
估报告的内容。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
董事会同意委任冉丽桥女士担任联席公司秘书，前述聘任自公司董事会审议
通过之日起生效。本次更换完成后，公司的联席公司秘书为石雯丽女士、冉丽桥
女士。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，提名委员会同意本议案内容，并同
意将其提交公司董事会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
芯原微电子（上海）股份有限公司董事会
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