证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2026-040
中百控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 668 人，代表股份 244,173,976 股，占公司有表决权股份总
数的 36.8585%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 238,347,485 股，占公司有表
决权股份总数的 35.9790%。通过网络投票的股东 666 人，代表股份 5,826,491 股，占公司
有表决权股份总数的 0.8795%。
中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 666 人，代表股份 5,826,491 股，占公司有表决权股份
总数的 0.8795%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0%。通过网络投票的中小股东 666 人，代表股份 5,826,491 股，占公司有表决权
股份总数的 0.8795%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次现场会议，高级管理人员列席了会议，湖北瑞通
天元律师事务所温莉莉、刘旸律师对本次股东会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案
表决分类 股数 股数 股数 表决结果
编码 名称 股数（股） 比例 比例 比例 比例
（股） （股） （股）
审议通过，
总表决情况 243,537,375 99.7393% 414,301 0.1697% 222,300 0.091% 0 0%
关于补 桂玉平先生
其中，中小
的议案 第十一届董
股东的表决 5,189,890 89.074% 414,301 7.1106% 222,300 3.8153% 0 0%
事会董事。
情况
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘旸
（三）结论性意见：
及其他有关法律、法规的规定。
《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。
程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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