证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2026-51
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第二十九次会议于 2026 年 8 月 17 日在公司四楼会议室以
现场结合通讯方式召开。会议通知于 12 日前以邮件方式向全体董事、高
级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长林存友先生现场主持，董事程佩宏先生、宿玉海先生、黄
方亮先生、李建军先生、王莉女士现场出席，董事万雨帆先生、马宁先
生、彭学国先生以通讯方式出席会议，公司董事会秘书等高级管理人员
及纪委书记列席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
逐项审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
因公司独立董事人员变动，调整第十届董事会提名委员会、薪酬与
考核委员会、风险控制委员会的人员组成。
公司第十届董事会提名委员会原由三名委员组成，召集人魏士荣先
生(独立董事)，委员万雨帆先生、王莉女士(独立董事)。现调整为：召
集人黄方亮先生(独立董事)，委员万雨帆先生、王莉女士(独立董事)。
本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照
《公司董事会提名委员会议事规则》执行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
公司第十届董事会薪酬与考核委员会原由三名委员组成，召集人王
莉女士(独立董事)，委员马宁先生、魏士荣先生(独立董事)。现调整为：
召集人王莉女士(独立董事)，委员马宁先生、黄方亮先生(独立董事)。
本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程序、议事规则等遵照
《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》执行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
公司第十届董事会风险控制委员会原由三名委员组成，召集人李建
军先生(独立董事)，委员宿玉海先生(独立董事)、魏士荣先生(独立董事)。
现调整为：李建军先生(独立董事)，委员宿玉海先生(独立董事)、黄方
亮先生(独立董事)。本届委员会与董事会任期一致，职责权限、决策程
序、议事规则等遵照《公司董事会风险控制委员会议事规则》执行。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。
三、备查文件
第十届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
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