证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2026-045
苏州天华新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次
会议于 2026 年 8 月 17 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会
议通知已于 2026 年 8 月 6 日以书面送达的方式送达给全体董事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。本
次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及摘要符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2026 年半年度报
告》及《2026 年半年度报告摘要》内容并对外报出。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》及《2026
年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
经审议，董事会认为：本专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如
实反映了公司 2026 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存
放与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《2026 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司本次增加对外担保预计额度相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律
法规及《公司章程》的规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展，相
关风险可控，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于增加 2026 年度对外担保
预计的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
公司依据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及公司《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司经营情况、所在地区经济发展水
平及行业薪酬状况，对公司董事薪酬方案进行优化调整。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于调整 2026 年度董事薪酬
方案的公告》。
全体董事回避表决，本议案将直接提交至公司 2026 年第二次临时股东会审
议。
董事会提议定于 2026 年 9 月 2 日（星期三）下午 14:30 在公司三楼会议室
召开 2026 年第二次临时股东会，审议董事会提交的议案。会议采用现场表决和
网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第二次临时
股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州天华新能源科技股份有限公司董事会
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