证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2026-037
南华期货股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2026
年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2026 年 8 月 1 日
以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事会秘书出席本次会议，公司高级
管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一） 审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及摘要的议案》
公司 A 股及 H 股 2026 年半年度报告分别根据上海证券交易所及香港联合交
易所的相关规定，按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司 2026 年半年度报告》《南华期货股份有限公司 2026 年半年
度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二） 审议通过《2026 年半年度风险监管指标专项报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司 2026 年半年度风险监管指标专项报告》（公告编号：2026-
本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三） 审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司 2026 年半年度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四） 审议通过《关于制定<公司债券募集资金管理办法>的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司债券募集资金管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五） 审议通过《关于公司证券事务代表变更的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南
华期货股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
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