中珠医疗控股股份有限公司
对外投资管理制度
（2026 年 8 月修订）
第一章 总则
规范投资决策程序，明确投资管理职责，防范和控制投资风险，完善项目投资的后续
管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资者的利益，并根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》
（以下简称《上市规则》）等法律、法规及《公司章程》规定，特制定本制度。
他人合资进行的固定资产投资、资本运作、资产经营等活动，以及与其他投资人、技
术持有人合作开发或建设的活动。
营运作过程中的风险，保障资金运营安全性和收益性，提高抗风险能力。
社会效益。
的部门和个人权利与有关责任相对称，做到决策有据、执行有效、责任明确。
合。
离以及利益冲突、关联交易的防范。
第二章 投资权限
资；如需要以下属公司名义对外投资，由公司总部投资并购部负责具体操作，下属公
司予以配合，并严格按照《公司法》《上市规则》和中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）的有关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议
事规则》等规定的权限履行审批程序，公司对子公司的投资活动参照本制度实施指导、
监督及管理。
的，应当由董事会审议批准：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一
期经审计总资产的 10%以上；
（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%
以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（4）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额
超过 100 万元；
（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年
度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；
（6）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
规定标准的，经公司董事会、股东会审议通过后，报中国证监会核准；涉及关联交易
的，按照证券监管法律法规及《上市规则》《公司章程》等有关规定执行。
第三章 投资管理机构
外投资作出决策；董事长或总裁在其授权范围内，对公司的对外投资作出决策，并且
是投资落实的具体责任人，向董事会汇报。
会为投资领导机构，负责投资项目决策的研究讨论和向董事会提出投资建议。
投决会组成：全体董事（每次参会的董事会战略委员会委员至少 3 人）、总裁、财务
总监、董事会秘书。至少 5 人出席，过半数同意才获通过。
投决会会议由董事会战略委员会召集人负责召集。
负责根据投决会的需要，编制项目立项说明书、尽职调查报告、投资建议书等文件；
负责公司投资计划的审查、编制和下达工作；负责组织开展拟投资项目的整体效益和
风险评估。
研判等。
筹措资金、办理出资手续等；对所有的交易合同进行财务审核；对投资后下属公司的
财务运营进行监控，监督财务收益的落实等。
助进行评价。
与交易方案论证设计；做好董事会及股东会审议等决策程序的相关工作；做好信息披
露工作；做好内幕信息知情人建档和登记管理；对接监管机构开展投资事项的沟通反
馈；参与保障各类投资项目的顺利落地。
第四章 对外投资的决策与实施
资建议，董事长或总裁召开办公会议进行项目初审。
公司高级管理人员和相关部门参加的专家论证会。编制拟投资项目的《可行性研究报
告》。
必要时聘请律师事务所、会计师事务所等中介机构进行法律、财务调查，出具法律意
见书、审计报告，提交尽职调查报告。
章程草案等材料。
料提交董事长或总裁，经董事长或总裁批准后，提交投决会审议。
《公司章程》《上市规则》以及本制度规定提交董事会或股东会审批。
存在重大虚假陈述或重大工作失误的，根据公司有关规定追究相关人员的责任。
资项目的实施，证券部予以配合。
第五章 投后管理
级管理人员，参与和影响新建公司的运营决策、管理。
行政中心提出推荐人选，依据相关规定履行法定程序。
年的 12 月底前向公司提交年度汇报，接受公司的检查。
经济指标完成状况进行监督，对下属公司内部管理进行综合指导。
行监督。同时，负责跟踪管理对金融衍生品类的投资及其他类投资，定期出具报告，
对收益实现和风险预测进行评估。
制度》执行。
外投资的行为必须符合国家有关法律、法规的相关规定。
第六章 对外投资的财务管理
循公司统一的财务会计制度及其有关规定。
合并报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料。
第七章 重大事项报告及信息披露
法》等法律法规的规定及《公司信息披露管理办法》执行。
一时间报送公司证券部，以便公司及时履行信息披露义务。
第八章 违规处罚
度，相关责任人将给予通报批评、罚款、降薪、降职、辞退等处罚。若该违规行为给公
司造成经济损失的，相关责任人应当承担相应赔偿责任。
或通知他人造成信息泄露或以他人名义购买公司股票等，将给予通报批评、罚款、降
薪、降职、辞退等处罚，并由证券部上报证券监管机构。若该违法违规行为给公司造
成经济损失的，相关责任人应当承担相应赔偿责任。
批评、罚款、降薪、降职、辞退等处罚。
第九章 投决会
与协助答辩，投决会可聘请中介机构参与答辩。
补充尽职调查、调整协议内容）等事项，组织相关业务部门跟进完善。
部根据本制度要求，提交董事会或股东会审议。董事会或股东会审议通过后，通报证
券部、财务管控中心、法务风控部及其他相关业务部门。
第十章 解释与监督、执行
行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规等规范性文件或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的规定执行。
公司于 2021 年 1 月 26 日公告的《中珠医疗控股股份有限公司对外投资管理制度》同
时废止。
中珠医疗控股股份有限公司
二〇二六年八月
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