证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-035
中信海洋直升机股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员
并聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第一次会
议于 2026 年 8 月 14 日（星期五）以通讯表决方式召开，选举产生了公司第九届
董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司总经理、高级管理
人员、董事会秘书以及证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、公司董事长、副董事长选举情况
根据《公司法》、
《公司章程》的规定，结合公司实际，推举张坚先生为第九
届董事会董事长，霍明明先生、王飞先生、闫增军先生为第九届董事会副董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
二、董事会专门委员会组成情况
公司第九届董事会继续设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：
（一）战略与可持续发展委员会
主任委员张坚先生，成员闫增军先生、关颐先生、刘晨光先生、张威先生。
（二）提名委员会
主任委员孙建红先生，成员闫增军先生、梁才兴先生。
（三）薪酬与考核委员会
主任委员李艳华女士，成员董铁牛先生、刘晨光先生。
（四）审计委员会
主任委员徐经长先生，成员张威先生、李艳华女士。
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员中的独立董事均过半数，
并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员为会计专业人士，且审计委员
会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的要求。董事会专门委员会委员的任期三年，任期自本次董事会
审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
上述人员的简历详见 2026 年 7 月 21 日公司在《证券时报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》
（公告编号：2026-030）。
三、聘任高级管理人员情况
总经理：闫增军先生
副总经理：刘建新先生、井学军先生、李刚先生
财务总监：关颐先生
上述人员简历详见附件，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第
九届董事会届满之日止。公司聘任的高级管理人员均符合法律法规规定的上市公
司高级管理人员任职资格，均未持有公司股份，不是失信被执行人，亦不是失信
责任主体或失信惩戒对象。其中闫增军、关颐与公司控股股东、实际控制人存在
关联关系，刘建新、井学军、李刚与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。
均与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定的不得担任公司高
级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及证券交易所处罚的情形。高级管理
人员任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过，此外，财务总监的任职资格
已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、聘任董事会秘书及证券事务代表情况
董事会秘书：欧阳铭志先生
证券事务代表：刘蔚然女士
上述人员简历详见附件，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第
九届董事会届满之日止。董事会秘书欧阳铭志、证券事务代表刘蔚然已取得深圳
证券交易所董事会秘书资格证书，其具备履行上市公司董事会秘书职责所必备的
职业品德、工作经验和专业知识，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规
则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，均未持有公司股
份，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，均与公司控股股
东、实际控制人不存在关联关系，均与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章
程》等相关规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及
证券交易所处罚的情形。
董事会秘书欧阳铭志先生及证券事务代表刘蔚然女士联系方式如下：
职 务 董事会秘书 证券事务代表
姓 名 欧阳铭志 刘蔚然
联系电话 0755-26723146 0755-26726431
传 真 0755-26723146 0755-26726431
电子邮箱 ouyangmingzhi@cohc.citic liuweiran@cohc.citic
通讯地址 广东省深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机
场
邮政编码 518052
中信海洋直升机股份有限公司董事会
附件：
闫增军先生，1971 年 11 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
曾任公司飞行部经理、公司总经理助理、公司副总经理，海直通用航空有限责任
公司董事长；现任公司副董事长、总经理、党委副书记。
刘建新先生，1966年10月出生，硕士研究生学历，工程师,中国国籍，无国
外永久居留权。曾任公司副总经理，中信通用航空有限责任公司董事，中信海直
通用航空维修工程有限责任公司董事，海直通用航空有限责任公司董事；现任华
夏九州通用航空有限公司董事长，公司常务副总经理、党委副书记。
井学军先生，1971年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
历任公司安监部经理、党委组织部长、人力资源部负责人、党委委员、安全总监、
公司总经理助理，现任公司副总经理、党委委员。
关颐先生，1968年9月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永
久居留权。曾任中国中信集团有限公司战略与计划部管理四处处长、风险管理部
主任助理兼业务四处处长、稽核审计部总经理助理（其间：借调中信集团党委巡
视组任巡视专员，挂职四川省广元市副市长），中国中信集团有限公司稽核审计
部总监；现任公司董事、财务总监。
李刚先生，1978年4月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。曾任中信房地产股份有限公司战略管理部战略总监、副总经理；中信城市投
资发展集团有限公司战略投资部战略规划总监；中信城市开发运营有限责任公司
地产金融部高级总监；中信资产运营有限公司战略投资总监；中信和业投资有限
公司战略投资总监。现任公司副总经理。
欧阳铭志，1976 年 9 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无国外永久居
留权。曾任深圳市广远实业发展有限公司市场部经理，深圳市中金高能电池材料
有限公司市场部经理，格林美股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任公司董
事会秘书。
刘蔚然女士，1997年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无国外永久居
留权。曾任公司董事会办公室证券事务专员。现任公司董事会办公室证券事务代
表。
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