证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2026049
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二
十八次会议于 2026 年 8 月 17 日（星期一）09:00 在南宁市良庆
区体强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2026 年 8 月
议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事孙凯、胡文晟
以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长胡华平主持，公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议通过以下议案
（一）
《关于审议<2026 年半年度报告(全文和摘要)>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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《2026 年半年度报告》全文及其摘要同日刊登于巨潮资讯
网。
（二）《关于审议 2026 年度中期利润分配方案的预案》
根据《北部湾港股份有限公司未来三年股东分红规划（2024
年—2026 年）》《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况
和发展需要，公司拟定 2026 年中期利润分配方案为：以公司现
有总股本 2,517,084,480 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.78 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增
股本。本次预计派发现金红利总额为 196,332,589.44 元，占 2026
年 1-6 月归属于上市公司股东净利润 35.19%，占 2026 年 1-6 月
公司可供分配利润的 40.04%。自利润分配方案公告后至实施利
润分配方案的股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股
份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，
公司将按照“分配比例不变”的原则对分配总额进行调整。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。
《关于 2026 年度中期利润分配方案的公告》同日刊登于巨
潮资讯网。
（三）《关于审议公司 2026 年半年度募集资金存放、管理
与使用情况专项报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》
同日刊登于巨潮资讯网。
（四）《关于审议使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》
根据公司募集资金投资项目建设进度及募集资金使用计划，
公司 2024 年向特定对象发行股票的部分募集资金暂时处于闲置
状态。本着遵循股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用
效率，进一步降低公司财务费用，在保证本次募集资金投资项目
的资金需求和正常进行的前提下，公司董事会同意使用不超过人
民币 3 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，主要用于与主营
业务相关的生产经营支出等，使用期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，即自 2026 年 8 月 17 日起至 2027 年 8 月 16 日
止，到期将归还至募集资金专用账户。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》及
保荐机构出具的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。
（五）《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》
根据《公司 2022 年度向特定对象发行股票并在主板上市募
集说明书》中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，目
前，募集资金投资项目中“北海港铁山港西港区北暮作业区南 4
号南 5 号泊位工程”项目预计不能按原计划于 2026 年 12 月 31 日
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前达到预定可使用状态。公司董事会同意将该募投项目整体达到
预定可使用状态的日期调整为 2028 年 6 月 30 日。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构出具
的核查意见同日刊登于巨潮资讯网。
（六）《关于审议<“质量回报双提升”行动方案 2026 年半年
度进展报告>的议案》
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》同日刊登于
巨潮资讯网。
（七）《关于审议<董事会决策事项清单（2026 年版）>的
议案》
为进一步加强公司董事会建设，提升决策质量和效率，根据
《公司章程》《董事会议事规则》及监管规定，结合公司实际，
公司董事会同意公司制定的《董事会决策事项清单（2026 年版）
》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）《关于审议修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为了规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极
履行职责，推动提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《深
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圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，结合公司
实际，公司董事会同意对《董事会秘书工作细则》进行修订。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会秘书工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。
（九）《关于审议修订<内部控制制度>的议案》
根据《公司章程》修订情况，结合公司管理实际及监管变动
要求，公司董事会同意对《内部控制制度》进行修订。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《内部控制制度》同日刊登于巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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