证券代码：002193 证券简称：ST如意 公告编号：2026－030
山东如意毛纺服装集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次
会议通知及会议材料于2026年8月7日以电子邮件或当面送达的方式发出。
会议于2026年8月17日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。
本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。董事长邱晨冉，董事王青
林、史颖、王庆武、许钰浩共5人到现场、通过视频或电话参加了会议。
本次会议由公司全体董事共同推举邱晨冉女士召集和主持，公司高级管理人员列
席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
选举邱晨冉女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起
至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司第九届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：
（1）战略委员会
主任委员（召集人）：邱晨冉
委员：王青林、王庆武（独立董事）
（2）提名委员会
主任委员（召集人）：王庆武（独立董事）
委员：邱晨冉、许钰浩（独立董事）
（3）审计委员会
主任委员（召集人）：许钰浩（独立董事）
委员：史颖、王庆武（独立董事）
（4）薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：许钰浩（独立董事）
委员：邱晨冉、王庆武（独立董事）
以上委员会成员任期与本届董事会董事任期相同。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任徐长瑞先生为公司总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王彦兰女士为公司副总经理
兼总工程师，聘任胡骏华先生、郝林先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任王青林为公司财务总监，任
期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任郝林先生为公司董事会秘书、
证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
聘任李艳宝先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起
至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计部门
负责人的公告》（公告编号：2026-031）同日披露于《中国证券报》《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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