证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2026-067 号
中珠医疗控股股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
知。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票，本议案获表决通过。
本次修订自公司董事会审议通过之日起即生效并执行，无需提交公司股东会审议。
细则全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医
疗控股股份有限公司总裁工作细则（2026 年 8 月修订）》。
（二）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票，本议案获表决通过。
本次修订自公司董事会审议通过之日起即生效并执行，无需提交公司股东会审议。
制度全文详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中珠医
疗控股股份有限公司对外投资管理制度（2026 年 8 月修订）》。
特此公告。
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二六年八月十八日
附件：董事针对两项议案的弃权理由与公司说明
一、董事麻华先生的弃权理由如下：
手。但由于本次制度修订缺少背景说明、修订目的等解释材料，故对条款调整的必要
性、适配性难以清晰判断，现投弃权票，建议补充相关说明再次上会。
ST 状态，控股股东资金占用问题未得到有效解决背景下，严格控制和规范公司对外投
资的重要制度。考虑资金占用问题多年未解决，公司又处于无实控人状态，是否有必
要修订本制度，尚不够明确和清晰，基于审慎考虑，故投弃权票。
二、董事戴绍宏先生的弃权理由如下：
的重要举措。但由于本次制度修订缺少背景说明、修订理由等解释材料，故对条款调
整的必要性、适当性难以清晰判断，现投票弃权，建议补充相关说明再次开会。
状态，按照股份转让等资产问题暂未建立运作及解决背景下，要防范相关类似投资风
险控制的重要制度。当下公司处于无实控人状态，是否有必要作为修订本制度、尚不
够明确和清晰，基于谨慎考虑，故投弃权票。
三、公司说明
衷心感谢两位董事在审议议案过程中提出的宝贵意见。针对两位董事提出的弃权
理由，公司就本次制度修订的背景、目的说明如下：
为适配新任管理层履职安排，进一步健全完善公司治理体系、提升公司经营运作
效能，结合经营管理实际需求及最新监管规范要求，公司对两项管理制度进行审慎修
订，并已及时将议案和拟修订制度附件提交公司各位董事予以审核。
（一）《总裁工作细则》修订说明
目前公司新一届经营管理班子已全面履职，原有《总裁工作细则》部分条款已无
法适配现阶段公司经营管理及履职工作的实际需求。为进一步完善公司法人治理结构，
清晰界定总裁及高级管理人员的岗位职责与权限，规范经营议事规则及决策执行程序，
保障总裁依法合规、忠实勤勉履行经营管理职权，高效推进公司日常经营管理工作，
切实提升公司经营决策的科学性、规范性与合理性，公司依据现行法律法规及监管规
定，对细则中公司总裁职权边界、履职流程等相关条款予以优化调整。
（二）《对外投资管理制度》修订说明
公司新一届经营管理班子正在积极处理前实控人的资金占用问题。在妥善化解历
史遗留问题的同时，公司需要推进各项经营业务的长远发展。新一届经营管理班子对
未来发展抱有充足信心，并已制定明确的战略规划，随着公司业务规模持续扩张、对
外投资场景不断丰富、投资模式日趋多元化，修订前《对外投资管理制度》在投资审
批权限划分、决策流程设置、风险防控机制等方面适配性下降，已存在优化空间。本
次修订严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2026 年 4 月修订）》（上证发〔2026〕
在确保合法合规的前提下，着力提升公司投资运作效率与整体收益水平，使制度条款
更贴合公司经营实际，具备更强的实操性。
首页
微信公众号
证券之星APP
