证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2026-030
北京昊华能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 8 月 17 日
(二)股东会召开的地点：北京市门头沟区新桥南大街 2 号公
司六层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其
持有股份情况：
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决；本次会议由公司董事会召集，董事长薛令光先生主持。会议
的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
长立先生，独立董事宋刚先生视频出席本次会议；董事柴有国先
生因有其他公务未出席本次会议；其他董事现场出席本次会议。
出席本次会议；公司总法律顾问、首席合规官杜峰先生、见证律
师及相关部室负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 962,721,450 99.9798 113,500 0.0117 80,820 0.0085
同意李长立先生不再担任公司董事职务，选举杜非先生为公
司董事。
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例
类型 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
A股 947,039,588 98.3512 15,797,762 1.6406 78,420 0.0082
同意修订《公司章程》，并授权公司办理工商登记备案工作。
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会不存在涉及关联股东回避表决的议案。
议案 1 为普通决议事项，议案 2 为特别决议事项，均已经本
次股东会有效表决通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李科峰、张奥申
(二) 律师见证结论意见：
律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程
序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公
司法》
《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
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