证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2026-043
安徽安凯汽车股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（四）会议时间：
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 09 月 01 日
（七）出席对象：
截至 2026 年 9 月 1 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加
网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股
东。
（八）会议地点：合肥市包河区花园大道 568 号公司管理大楼三楼 313 会议
室
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
关于选举公司第九届董事会独立董事
的议案
（二）本次提交公司股东会审议的提案，具体内容详见刊载于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公司相关公告。
（三）上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查
无异议，股东会方可进行表决。
（四）上述议案将对中小股东进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、
高级管理人员的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：直接登记或者信函、传真登记；
（二）登记时间：2026 年 9 月 3 日 8：30-17：00
（三）登记地点：公司董事会办公室
（四）登记办法
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人
有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。
法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
达公司为准。
（五）会议联系方式
联系人：姚绍光、刘芸
电话：0551-62297712
传真：0551-62297710
邮箱：zqb@ankai.com
通讯地址：合肥市包河区花园大道 568 号安凯客车董事会办公室
邮编：230051
（六）出席本次现场会议的股东或股东代理人食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第十六次会议决议
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
凯投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
安徽安凯汽车股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席安徽安凯汽车股
份有限公司于 2026 年 09 月 04 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于选举公司第九届董事会独立董事的
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。
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