证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2026-038 号
海南海德资本管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
统投票的具体时间为 2026 年 08 月 17 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况
出 席 本 次 现 场 会 议 和 网 络 投 票 表 决 的 股 东 及 股 东 代 表 人 共 218 名 ， 代 表 股 份
其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 1,471,466,793 股，占
公司有表决权总股份的 75.2825%；通过网络投票表决的股东共 215 名，代表股份 10,040,647
股，占公司有表决权总股份 0.5137%。
（2）中小股东出席的总体情况
出席本次现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代表人共 216 名，代表股份
其中：出席本次现场会议的中小股东及股东代理人共 1 名，代表股份 35,872,405 股，
占公司有表决权总股份的 1.8353%；通过网络投票表决的中小股东共 215 名，代表股份
（3）其他人员出席的情况
公司董事、高级管理人员和见证律师以现场和通讯相结合的方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权
提案 提案名
表决分类 股数 股数 表决结果
编码 称 股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股）
《关于
总表决情况 1,480,928,534 99.9609% 525,006 0.0354% 53,900 0.0036% 通过
补选董
事的议 其中，中小股东
案》 的表决情况
王忠坤先生当选公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次 2026 年第二次临时股东
会审议通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。本次补选完成，董事会中兼任
公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
本次会议由国浩律师（太原）事务所进行见证，并出具了法律意见书，该法律意见书认
为：海南海德资本管理股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集与召开程序、出席会
议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程
的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）海南海德资本管理股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）国浩律师（太原）事务所关于海南海德资本管理股份有限公司 2026 年第二次临
时股东会之法律意见书。
特此公告。
海南海德资本管理股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十八日
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