中国第一重型机械股份公司
二〇二六年八月
中国一重 2026 年第一次临时股东会会议文件
中国第一重型机械股份公司
会议时间：2026 年 8 月 28 日 14:00
会议地点：现场会议在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区中国
一重总部召开；网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系
统进行。
会议议程：
一、审议议案
中国第一重型机械股份公司关于免去公司董事、董事长职务
的议案
二、进行表决
三、宣读决议
四、宣读见证意见
五、签署会议决议及会议记录
中国一重 2026 年第一次临时股东会会议文件
议案
中国第一重型机械股份公司
关于免去公司董事、董事长职务的议案
各位股东：
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）董事、董事长
陆文俊先生因犯受贿罪被依法判处刑罚，依据《中华人民共和国
公司法》及《中国第一重型机械股份公司章程》等相关规定，经
公司第四届董事会第六十六次会议审议通过，董事会同意免去陆
文俊先生董事长职务，并提请公司股东会审议免去陆文俊先生董
事职务。
现提请公司 2026 年第一次临时股东会审议。
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