新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码：002207 证券简称:*ST 准油 公告编号:2026-047
新疆准东石油技术股份有限公司
第八届董事会第十九次会议（2026 年半年度董事会）
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 3 日，
以电子邮件的形式书面发出召开第八届董事会第十九次会议（2026 年半年度董事会）的
通知和会议议案及相关材料。
本次会议于 2026 年 8 月 14 日 10:30 在新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路 278 号科
研生产办公楼 A 座 607 室，以现场会议方式召开。
公司董事隋卓明、简伟、吕占民、张子敬，独立董事李晓龙、刘红现、黑永刚现场出
席；董事周剑萍、靳其润因其他工作冲突、无法现场参加，分别委托董事隋卓明、吕占民
代为参会并表决。
本次会议由董事长隋卓明主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席。
二、董事会会议审议情况
本议案有表决权董事 9 名，经表决，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
董事会认为，该报告真实、客观地总结了 2026 年半年度公司落实董事会决议及各项
经营管理工作开展情况。
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来情况的说明》。
本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
法人和非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资
金的情况。公司与关联方的资金往来中，均为公司结合生产经营需要、履行关联交易决策
程序后发生的资金往来，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金的
情形。具体情况详见公司2026年8月18日在巨潮资讯网发布的《2026年半年度非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
本议案有表决权董事9名，经表决，同意9票、反对0票、弃权0票，获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
董事会认为，2026年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会
的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。公司董事及高级管理人员签署了书面确认意见。
《2026年半年度报告》刊载于2026年8月18日的巨潮资讯网；《2026年半年度报告
摘要》（公告编号：2026-048），详见2026年8月18日的《证券时报》《中国证券报》和
巨潮资讯网。
三、备查文件
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信
息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信
息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
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