证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2026-044
北京海量数据技术股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2026 年 8 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
由董事长肖枫先生主持，公司于 2026 年 8 月 13 日以邮件方式向董事、高级管理
人员发出会议通知，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，以通讯表决方式
出席会议的董事 6 人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京海量数据技术股份有限公司章
程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于调整 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》（公告编号：
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会
审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会
审议通过。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修
订稿）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会
审议通过。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会
审议通过。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份
有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
（修订稿）的公告》（公告编号：2026-048）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会
审议通过。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会
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