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会议资料
读者出版传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
读者出版传媒股份有限公司股东会议事规则及注意事项 ........1
读者出版传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 . 2
议案二 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配
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股东会议事规则及注意事项
为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在会议期间
依法行使权利，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根
据公司《股东会议事规则》，对股东会召开及表决等有关事
项说明如下：
一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的
合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行
法定职责。
二、股东参加股东会，依法享有表决权等各项权利，并
认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议
的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详
见我公司已披露的股东会会议召开通知。
三、公司证券投资部具体负责会议有关程序方面的事宜。
四、股东会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事
会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》
上，并交会务人员登记。问题及意见以十人为限，超过十人
时，会议将取持股数最多的前十位股东的提问。
五、股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，公司董
事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问
题的时间一般不超过五分钟。
六、股东会采用投票表决的方式进行表决。会议表决时，
股东不得进行提问和发言。
七、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会
秩序和安全。
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会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票结合的方式
会议时间：2026 年 8 月 25 日 14:30
会议地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司第一会议室
主持人：张斌强
序号 议程 报告人
一、审议《关于选举公司董事的议案》 李树军
二、审议《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的议案》 杨宗峰
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议案一
关于选举公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经读者出
版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名委员
会提名，第六届董事会第六次会议审议通过，董事会提名郧
军涛先生为公司第六届董事会董事候选人。现拟选举郧军涛
先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会全体董
事相同，自股东会审议通过之日起计算。
请各位股东及股东代表审议并表决。
附件：郧军涛简历
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附件：
郧军涛简历
郧军涛：男，1979 年 2 月出生，汉族，甘肃宁县人，中
共党员，历史学硕士，编审。1998 年 8 月至 2002 年 7 月，
在西北师范大学文学院历史学专业学习；2002 年 9 月至 2005
年 6 月，
在西北师范大学文学院历史系专门史专业学习；2005
年 8 月至 2016 年 4 月，任甘肃文化出版社编辑、数字出版
部主任、策划营销部主任、重点图书编辑部主任、社长助理；
司副社长(副总经理)；2018 年 11 月至 2020 年 3 月，任读者
出版传媒股份有限公司甘肃文化出版社有限责任公司副社
长(副总经理)；2020 年 3 月至 2020 年 4 月，任甘肃文化出
版社有限责任公司副总经理、总编辑；2020 年 4 月至 2024
年 4 月，任甘肃文化出版社有限责任公司执行董事、总经理、
总编辑；2024 年 4 月至 2026 年 6 月，任甘肃教育出版社有
限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2026 年 6 月至今，
任读者出版传媒股份有限公司党委委员，甘肃教育出版社有
限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2026 年 7 月至今，
任读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，甘肃教
育出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑。
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议案二
关于提请股东会授权董事会制定
各位股东及股东代表：
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》等有关规定，为维护读者出版传媒股份有
限公司（以下简称“公司”）价值及股东权益、提高投资者获
得感，推动落实公司“提质增效重回报”相关举措，公司董事
会拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润
分配方案。具体情况如下：
一、中期利润分配条件
公司2026年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件：
求；
前提条件。
二、中期利润分配的金额上限
司股东的净利润。具体现金分红比例由董事会根据前述规定、
结合公司经营状况及相关规定拟定。
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三、授权范围
公司董事会提请股东会就2026年度中期分红事项对董
事会的相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定
具体利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。
四、授权期限
本次授权的有效期为公司2026年第一次临时股东会审
议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
请各位股东及股东代表审议并表决。
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