岳阳兴长第十六届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2026-027
岳阳兴长石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第十六届董事会第二十九次会议通知和资料于 2026 年 8 月 4 日以电子邮件
方式发出，会议于 2026 年 8 月 14 日下午 2:30，在公司三楼会议室以现场结合通讯
方式召开，董事王妙云、易辉、赵烨以通讯方式参加会议，其余董事参加现场会议。
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长王妙云先生主持，公司
高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下报告、议案：
（一）《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》修订对照表。
（二）《关于换届选举公司第十七届董事会非独立董事的议案》
公司第十六届董事会任期届满，按照《公司法》
《公司章程》等有关规定，经董
事会提名委员会任职资格审查，同意提名颜刚、陈斌、高卫国、易辉、付锋、邹海
波为第十七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
上述 6 名非独立董事候选人已签署书面承诺，同意接受提名。
岳阳兴长第十六届董事会第二十九次会议决议公告
提名委员会审议通过了本议案。
出席会议的董事对上述非独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
序号 非独立董事候选人姓名 同意 反对 弃权
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网的《关于董事会换届选举的公告》
。
（三）《关于换届选举公司第十七届董事会独立董事的议案》
公司第十六届董事会任期届满，按照《公司法》
《公司章程》等有关规定，经董
事会提名委员会任职资格审查，同意提名李国庆、何翼云、郭剑锋、吴杰为第十七
届董事会独立董事候选人，其中吴杰女士为会计专业人士，任期自股东会审议通过
之日起三年。
上述 3 名独立董事候选人已签署书面承诺，同意接受提名。
提名委员会审议通过了本议案，本议案需在独立董事候选人的任职资格和独立
性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股
东会审议。
出席会议的董事对上述独立董事候选人进行逐项表决，表决结果如下：
序号 独立董事候选人姓名 同意 反对 弃权
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网的《关于董事会换届选举的公告》。
岳阳兴长第十六届董事会第二十九次会议决议公告
（四）《2026 年半年度报告及摘要》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
审计委员会审议通过了报告及摘要。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》
，以及披露于《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网的《2026 年半年度报告摘要》
。
（五）《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
。
（六）《关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告》
关联董事王妙云、陈斌、高卫国回避表决。
表决结果为：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事专门会议审议通过了本报告。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于中国石化财务有限责任公司的风
险持续评估报告》
。
（七）《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
董事会认为：公司本次计提资产减值准备，严格遵循《企业会计准则》及公司
相关会计估计的规定，计提依据充分、合规，与公司资产实际状况相符。本次计提
基于谨慎性原则，能够更加公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日的资产价值，进
一步提升公司会计信息的真实性、准确性与合理性，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审计委员会审议通过了本报告。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网的《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
。
岳阳兴长第十六届董事会第二十九次会议决议公告
（八）《关于会计政策变更的议案》
根据财政部《企业会计准则解释第 20 号》(财会〔2026〕7 号)的规定对会计
政策进行相应变更，自 2026 年 1 月 1 日起执行。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网的《关于会计政策变更的公告》
。
（九）《关于召开第七十四次(临时)股东会的议案》
决定于 2026 年 9 月 3 日(星期四)召开公司第七十四次(临时)股东会。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资
讯网的《关于召开第七十四次(临时)股东会的通知》
。
三、备查文件
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会
二〇二六年八月十八日
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