证券代码：603284 证券简称：林平发展 公告编号：2026-031
安徽林平循环发展股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
根据《中华人民共和国公司法》及《安徽林平循环发展股份有限公司章程》
的规定和程序，安徽林平循环发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第十五次会议于 2026 年 8 月 14 日下午 15：00 在公司会议室以现场结合通
讯形式召开，会议通知于 2026 年 8 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，会议
应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》及《安徽林平循环发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长李
建设先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事认为公司 2026 年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、完整
地反映了 2026 年半年度公司财务和经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽林平循环发展股份有限公司 2026 年半年度报告》
《安徽林平循环发展股份
有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
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