证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2026-067
安徽安孚电池科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第二十七次会议。有关会议召开的
通知，公司已于 2026 年 8 月 5 日以现场送达和通讯方式送达各位董事。本次会
议由公司董事长余斌先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公
司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：本议案以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽安孚电池科技股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。
告》
表决结果：赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《安
徽安孚电池科技股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度
评估报告》
特此公告。
安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
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