证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-022
江苏今世缘酒业股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026
年8月17日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2026年8月7日以电子邮件、专
人送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。
会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。
本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下：
一、审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司
《2026年半年度报告》与《2026年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于制定<可持续发展与风险管理委员会工作细则>的议案》。
为提高公司可持续发展与风险管理水平，公司第六届董事会第一次会议决议设立可
持续发展与风险管理委员会。为规范该委员会工作，公司制定了《董事会可持续发展与
风险管理委员会工作细则》，自董事会审议通过之日起实施。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司
《董事会可持续发展与风险管理委员会工作细则》。
三、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，公司第六届董事会第一次会议决议将原战略委员会更
名为战略与预算委员会。为适配委员会职能调整，公司修订了《董事会战略委员会工作
细则》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司
《关于修订<战略委员会工作细则>及<董事会秘书工作细则>的公告》与《董事会战略与
预算委员会工作细则》。
四、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。
为了进一步规范公司运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的
管理与监督，公司修订了《董事会秘书工作细则》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司
《关于修订<战略委员会工作细则>及<董事会秘书工作细则>的公告》与《董事会秘书工
作细则》。
五、审议通过了《关于制定<内部审计管理办法>的议案》。
为了进一步加强公司内部审计管理，公司在原有内部审计制度基础上制定《内部审
计管理办法》。本制度自董事会审议通过之日起实施，公司原内部审计制度同步废止。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司
《内部审计管理办法》。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二六年八月十八日
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