创元科技股份有限公司关于购买董事及高级管理人员责任险的公告（2026-037）
证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2026-037
创元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
创元科技股份有限公司（简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日召开第
十一届董事会第五次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买
责任险的预案》，为进一步完善创元科技股份有限公司（简称“公司”）风
险管理体系，降低公司运营风险，同时促进公司董事及高级管理人员充分行
使权利、履行职责，保障公司及广大投资者的合法权益，根据《上市公司治
理准则》等有关规定，拟为公司（含合并范围内子公司）及全体董事、高级
管理人员购买责任保险，本预案尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如
下：
一、保险方案情况
及相关责任人员（具体以公司与保险公司最终签订的保险合同为准）
金额以最终签订的保险合同为准）
司报价及协商，以最终签署的保险合同为准）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述保险方案范围内授
权公司管理层办理责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体
；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险
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经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其
他事项等），以及后续在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相
关事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 8 月 13 日召开了第十一届董事会提名与薪酬委员会 2026 年
第三次会议、第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议，2026
年 8 月 14 日召开了第十一届董事会第五次会议，审议《关于为公司及董事、高
级管理人员购买责任险的预案》，因投保对象包含全体董事，董事会提名与薪
酬委员会全体委员及董事会全体成员对该议案回避表决，本预案将直接提交公
司 2026 年第一次临时股东会审议。
四、备查文件
特此公告。
创元科技股份有限公司关于购买董事及高级管理人员责任险的公告（2026-037）
（此页无正文，为创元科技股份有限公司关于购买董事及高级管理人员责
任险的公告的签章页）
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