证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2026-022
山东泰和科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 17 日召开
第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销
暨减少注册资本的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和公司股
份回购方案的相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的 33.08 万股公司股票，
并相应减少注册资本。本次注销部分回购股份事项尚需提交公司股东会审议，现
将相关情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况概述
公司于 2022 年 9 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十二次会议，于 2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过了
《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方
式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）用于后续实施员工持股
计划或股权激励。本次回购总金额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币
派方案后，已根据《回购报告书》对回购价格上限进行调整），回购实施期限为
自公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。截
至 2023 年 9 月 12 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 7,582,700 股，
占公司当时总股本 3.4715%，最高成交价为 24.83 元/股，最低成交价为 15.46 元
/股，不含交易费用成交总金额为人民币 149,971,157.14 元，含交易费用成交总金
额为人民币 1.5 亿元。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。
二、公司已回购股份使用情况
公司于 2024 年 5 月 16 日召开了第三届董事会第三十九次会议和第三届监事
会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》，同意将 2024
年员工持股计划相关议案再次提交公司股东大会审议。关联董事已在审议以上事
项时回避表决，董事会对以上事项出具了合规性说明，监事会对以上事项进行了
核查，律师事务所出具了法律意见书。
公司于 2024 年 5 月 30 日召开了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公
司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全
权办理员工持股计划相关事宜的议案》。
公司于 2024 年 7 月 1 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 725.19 万股公
司股票已于 2024 年 6 月 28 日通过非交易过户至“山东泰和科技股份有限公司
-2024 年员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司当时股本总额 21,843.00
万股的 3.32%，过户价格为 7.79 元/股。
三、变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本
基于公司对未来发展的信心及自身价值的认可，为进一步维护资本市场稳定
和全体股东特别是中小股东的利益，同时结合公司实际生产经营管理情况综合考
虑，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》和公司股份回购方案的相关规定，
公司拟将回购专用证券账户中的 33.08 万股回购股份用途由“用于后续实施员工
持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次注销完成后，
公司总股本将由 218,430,000 股减少至 218,099,200 股，公司注册资本相应由
四、本次注销部分回购股份的后续安排
本次注销部分回购股份事项经董事会审议通过后尚需提交公司股东会审议，
并提请股东会授权公司管理层及相关人员办理本次股份注销、通知债权人及工商
变更登记等手续。
五、本次注销回购股份前后公司总股本变动情况
本次注销完成后，公司总股本将由218,430,000股减少至218,099,200股，预计
股本结构变动情况如下：
本次变动前 回购注销 本次变动后
股份种类
数量(股) 占比(%) 数量（股） 数量(股) 占比(%)
一、限售条件流通股 80,883,624 37.03 0 80,883,624 37.09
二、无限售条件流通股 137,546,376 62.97 -330,800 137,215,576 62.91
三、总股本 218,430,000 100 -330,800 218,099,200 100
注：本次注销完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司最终办理结果为准。
六、本次注销回购股份对公司的影响
本次注销部分回购股份事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会
对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控
股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，
亦不存在损害公司利益及中小投资者权益的情形。本次部分回购股份注销后，公
司股权分布仍符合上市条件，不会改变公司的上市地位。
特此公告。
山东泰和科技股份有限公司董事会
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