证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2026-055
江苏亚威机床股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期届满，为保
证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2026
年8月17日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表民主讨论，审议并
通过了《关于选举公司第七届董事会职工董事的议案》，现将有关情况公告如下：
经与会职工代表讨论和表决，一致同意选举潘恩海先生担任公司第七届董事会
职工董事，与公司2026年第二次临时股东会选举产生的8名非职工董事共同组成公司
第七届董事会，其任期与经公司股东会选举产生的非职工董事任期一致。潘恩海先
生简历详见公司同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表、内部审计部门负责人的公告》（2026-057）。
潘恩海先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。
潘恩海先生当选公司职工董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的
要求。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月十八日
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