证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2026-039
天津利安隆新材料股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“利安隆”），于 2026 年 08
月 16 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章
程>的议案》。公司董事会决定于 2026 年 09 月 04 日召开 2026 年第一次临时股东会，现
将相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 04 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09
月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 09 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 8 月 28 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或
在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司的董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
材料股份有限公司 1 号会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
公司将对中小股东进行单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持:①本人身份证，②持股证明，③正楷填写的股东参会登记表
（见附件三）办理登记手续。自然人股东委托代理人出席的，应持:①被委托人身份证，
②授权委托书（见附件二，自然人股东委托代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，
授权签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证），③委托人身份证，④持股证明，
⑤股东参会登记表（见附件三）办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持:①营业执照复印件（盖公章），②法
定代表人身份证明，③持股凭证，④正楷填写的股东参会登记表（见附件三）办理登记手
续。法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持:①代理人身份证，②营业执
照复印件（盖公章），③授权委托书（见附件二），④持股凭证，⑤正楷填写的股东参会
登记表（见附件三）办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上证件采取电子邮件、书面信函方式登记（电子邮件、书面
信函在 2026 年 8 月 31 日 17:00 前送达公司）。不接受电话登记。
天津利安隆新材料股份有限公司证券部，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座（智慧山西塔）4 层利安隆证券部
邮编：300384
电话：022-83718775
异地股东采用电子邮件、书面信函方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函后与公
司电话确认。
（1）以上证明文件办理参会登记时出示原件或者复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办
理登记手续。
（3）本次股东会为期半天，参会股东或股东代理人食宿及交通费自理。
电话：022-83718775
地址：天津市华苑产业区开华道 20 号 F 座（智慧山西塔）4 层天津利安隆新材料股份
有限公司证券部
邮编：300384
联系人：刘佳
电子邮箱：sec@rianlon.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
天津利安隆新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津利安隆新材料股份有
限公司于 2026 年 09 月 04 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
是□ 否□
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三
天津利安隆新材料股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
统一社会信用代码/身份证号码
证券账号
持股数量
拟参会股东或股东代表姓名
拟参会股东或股东代表身份证号
拟参会股东或股东代表目前所在地（省、市）
联系方式（手机）
电子邮箱
联系地址
本人及/或本公司郑重承诺本登记表所登记信息的真实、完整和准确性，并依法承担相
应法律责任。
承诺人：
股东签名（法人股东盖章）
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